据中国报告大厅了解:内地22岁女子赵丹娜2012年涉嫌洗黑钱100亿港元,目前正在被通缉。据宇博智业了解,2013年,赵丹娜获准以巨额保释金3000万现金担保和1000万人事担保(事主以外的担保人提供的保释金)保释候讯,但赵丹娜今年年初弃保潜逃,创近年香港弃保金额最高纪录。而女孩的夫家并不知情,女孩洗钱百亿潜逃后,夫家表示极为震惊。
2014年4月8日,香港荃湾法院下令充公其两名担保人各500万元担保金,赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚,需于6月16日或以前缴付完保释金。
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22岁无业女孩洗钱百亿
香港检方披露,赵丹娜,报称无业,今年22岁,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,指她于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。
赵丹娜自去年6月起还押候讯,去年12月获准以3000万元港现金保释外出,但今年1月开始,赵丹娜再没到警署报到,香港荃湾裁判法院发出拘捕令通缉被告,并将3000万元保释金充公。宇博智业了解到,这将是香港历年以来因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。
犯洗黑钱罪的内地女子赵丹娜弃保潜逃,遭法庭充公3000万元现金保释外,更累及两名担保人被充公合共1000万元人事担保金。
担保人介绍
赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚。
担保人赵端诚是被告赵丹娜的堂叔,在港经营体育用品生意,且在内地设有厂房,是香港多个体育协会的主要供货商,他与萧炎坤同为潮州人,萧炎坤是香港跆拳协会主席,两人相识多年。
担保人猜测女孩被人操控
没有律师代表的萧炎坤昨在庭上表示,赵丹娜年幼无知,才遭人利用卷入洗黑钱案,“她根本无能力运作一百亿元”,更指自其失踪至今,已花了很多精神和时间,来回深圳十次,向其丈夫张永安及家人打探消息,希望可以弄清楚赵身在何处。萧指,他并不相信被告逃走,但被告确实失踪,所以根本无从证实她到底是潜逃还是非自愿消失。
裁判官在考虑过两人陈词及供词后,认为两人均没有尽到作为担保人的责任,而且萧更不是一位诚实可靠的证人,指他既不清楚被告的日常举动,更要从警方口中才得知被告失踪消息,因而下令充公两人所有保释金。
夫家对其洗钱毫不知情
据担保人萧炎坤介绍,赵丹娜的丈夫张永安,现年26岁,在深圳经营茶叶等贸易生意,张父则是内地私人地产发展商的负责人,而被告赵丹娜19岁结婚,只是家庭主妇。
萧炎坤表示,被告赵丹娜婚前受朋友所托,到港开设空壳公司及相关银行户口,其夫家对她涉洗黑钱一事毫不知情,目前更不知道被告赵丹娜去向。